Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Электроавтоматика»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Электроавтоматика»
13 Место нахождения эмитента: 355008, Российская Федерация, г Ставрополь, ул Заводская, д 9
14 ОГРН эмитента: 1022601979894
15 ИНН эмитента: 2636008464
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32386-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwelectroavtstavropolru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения
Общее количество членов Совета директоров – 9 человек Присутствовали:
1 Гунько НГ
2 Ломакин АП
3 Мишин ЮД
4 Мищенко ИБ
5 Паранин АА
6 Сидоров ВС
Всего в заседании Совета директоров участвовало 6 членов Совета директоров
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1 По вопросу №1 повестки дня голосовали: «за» - 0 чел; «против» – 6 членов Совета директоров; «воздержались» – 0 чел
2 По вопросу №2 повестки дня голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров; «против» – 0 чел; «воздержались» – 0 чел
3 По вопросу №3 повестки дня голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров; «против» – 0 чел; «воздержались» – 0 чел
4 По вопросу №4 повестки дня голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров; «против» – 0 чел; «воздержались» – 0 чел
5 По вопросу №5 повестки дня голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров; «против» – 0 чел; «воздержались» – 0 чел
6 По вопросу №6 повестки дня голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров; «против» – 0 чел; «воздержались» – 0 чел
7 По вопросу №7 повестки дня голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров; «против» – 0 чел; «воздержались» – 0 чел
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 По вопросу № 1 повестки дня: Решение не принято
2 По вопросу № 2 повестки дня решили: Акционерам Соковородиной ВВ и Маслову МГ отказать в созыве внеочередного общего собрания акционеров по предложенной ими повестке дня По решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Электроавтоматика»
3 По вопросу № 3 повестки дня решили: Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1 Внесение изменений и дополнений в пункт 83 Устава Общества
4 По вопросу № 4 повестки дня решили: Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров — 16 апреля 2012 года Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров — 8-30 ч Время проведения общего собрания акционеров — 10-00 ч Место проведения собрания акционеров — г Ставрополь, ул Заводская, 9, конференц-зал Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие
5 По вопросу № 5 повестки дня решили: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном в общем собрании акционеров — 12 марта 2012 года Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций и акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32386-Е)
6 По вопросу № 6 повестки дня решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (форма прилагается) на Общем собрании акционеров
7 По вопросу № 7 повестки дня решили: Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
- опубликовать в газете «Ставропольские губернские ведомости» сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Электроавтоматика» не позднее 26 марта 2012 года
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1) протокол заседания совета директоров ОАО «Электроавтоматика» б/н от 12 марта 2012 г;
2) образец бюллетеня по вопросу повестки дня;
3) проект решений внеочередного общего собрания акционеров
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 26032012 года по 16042012 года, по адресу: г Ставрополь, ул Заводская, 9, на проходной с 8:00 до 16:30 час
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
12 марта 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
Протокол заседания Совета директоров б/н от «13» марта 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор ЮД Мишин
ОАО «Электроавтоматика»
(подпись)
32 Дата “13” марта 2012 г
МП
