СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
22Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу:
«ЗА» - 5 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет
По второму вопросу:
ЗА» - 5 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет
23Содержание решений:
1 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2011 финансового года, по выборам в Совет директоров Общества:
№
п/п ФИО кандидата в совет директоров Общества Занимаемая должность Акционер, которым предложен кандидат
1 Тюков Анатолий Павлович Вице-президент ОАО «ОСК» ОАО «ОСК», ОАО «ЗЦС»
2 Пономарев Игорь Борисович Начальник Департамента ОАО «ОСК»
3 Сапов Дмитрий Сергеевич Начальник Департамента ОАО «ОСК»
4 Свертилов Сергей Николаевич Начальник Департамента ОАО «ОСК»»
5 Бережной Яков Дмитриевич Начальник отдела ОАО «ОСК»
6 Спиридопуло Владимир Ильич Генеральный директор ОАО «Северное ПКБ»
7 Кондратьев Андрей Валерьевич Финансовый директор ФГУП «Рособоронэкспорт»
2 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2011 финансового года, по выборам в ревизионную комиссию Общества:
№
п/п ФИО кандидата в ревизионную комиссию Занимаемая должность Акционер, которым предложен кандидат
1 Болотова Екатерина Андреевна Начальник Управления ОАО «ОСК»
ОАО «ОСК», ОАО «ЗЦС»
2 Егоров Серей Михайлович Начальник Управления ОАО «ЗЦС»
3 Нестерова Мария Юрьевна Заместитель начальника отдела экономики и прогнозирования Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России
24 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2012 года
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/2012от 13 марта 2012 года
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “13” марта 2012г МП
