«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел-Майнинг»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Красноармейская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1085406013846
1.5. ИНН эмитента 5406437129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55367-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mechelmining.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заочном голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решения приняты.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятые решения по первому вопросу повестки дня «Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1.1. Определить стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительному соглашению № 9 к договору аренды № ФД.44-11 от 01.03.2011 г. между ООО «Финком-инвест» (Арендодатель) и ОАО «Мечел-Майнинг» (Арендатор). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.
1.2. Определить стоимость услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению № 2 к договору оказания услуг № Д/МБС/37/11-СПП от 01.01.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Мечел-Майнинг» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» (Исполнитель). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.
Принятые решения по второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение № 9 к договору аренды № ФД.44-11 от 01.03.2011 г. между ООО «Финком-инвест» (Арендодатель) и ОАО «Мечел-Майнинг» (Арендатор). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение № 2 к договору оказания услуг № Д/МБС/37/11-СПП от 01.01.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Мечел-Майнинг» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» (Исполнитель). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2012 г., Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мечел-Майнинг» № б/н.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ОАО «Мечел-Майнинг» (доверенность № 002ММ-11 от 27.07.2011) Е.В. Серова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 12 г. М.П.
