1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества, что составляет 85,7142 процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества, кворумом для проведения заседания является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
Все члены Совета директоров Общества должным образом уведомлены о проведении настоящего заседания.
По вопросу № 1. О Председательствующем на заседании Совета директоров ОАО «Группа Черкизово».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. Об утверждении результатов операционной деятельности Группы «Черкизово» за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. Об инвестиционной программе сегмента «Птицеводство» Группы «Черкизово» на 2012 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. Презентация нового бизнес-проекта.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О статусе подготовки стратегии развития Группы «Черкизово» на пятилетний период.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О стратегии Группы «Черкизово» на переходный период после присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 8. О вознаграждении Председателя Правления ОАО «Группа Черкизово».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О проекте Положения о Совете директоров ОАО «Группа Черкизово».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 10. О корпоративном секретаре ОАО «Группа Черкизово».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 11. О результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 15 декабря 2011 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 12. О прекращении полномочий члена исполнительного органа (Правления) ОАО «Группа Черкизово».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. содержание решений:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О Председательствующем на заседании Совета директоров ОАО «Группа Черкизово».
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Дячука Юрия Николаевича.
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово».
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества, представленную Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Дячуком Ю.Н.
По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об утверждении результатов операционной деятельности Группы «Черкизово» за 2011 год.
Утвердить результаты операционной деятельности Группы «Черкизово» за 2011 год.
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об инвестиционной программе сегмента «Птицеводство» Группы «Черкизово» на 2012 год.
Утвердить инвестиционную программу сегмента «Птицеводство» Группы «Черкизово» на 2012 год.
По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Презентация нового бизнес-проекта.
Одобрить представленный новый бизнес-проект.
По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О статусе подготовки стратегии развития Группы «Черкизово» на пятилетний период.
Принять к сведению информацию о статусе подготовки стратегии развития Группы «Черкизово» на пятилетний период.
По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О стратегии Группы «Черкизово» на переходный период после присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации.
Принять к сведению рекомендации по стратегии Группы «Черкизово» на переходный период после присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации.
По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О вознаграждении Председателя Правления ОАО «Группа Черкизово».
Принять к сведению информацию по международной и российской практике по системе и структуре вознаграждения председателя правления.
По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О проекте Положения о Совете директоров ОАО «Группа Черкизово».
Рассмотреть проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества на следующем заседании Совета директоров Общества.
По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О корпоративном секретаре ОАО «Группа Черкизово».
Принять к сведению информацию о корпоративном секретаре Общества.
По вопросу № 11 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 15 декабря 2011 года.
Одобрить доклад о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 15 декабря 2011 года.
По вопросу № 12 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О прекращении полномочий члена исполнительного органа (Правления) ОАО «Группа Черкизово».
Прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества Пестрякова П.В. с даты принятия настоящего решения.
Пестряков Павел Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/032д от 16 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово» С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата « 16
» марта 20 12 г. М.П.
