общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЭКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭКА»
1.3. Место нахождения эмитента 141090, Московская область г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4
1.4. ОГРН эмитента 1025002036730
1.5. ИНН эмитента 5054002290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 28426-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19678
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «ЭКА» «16» марта 2012 г. принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 4/12 от 16 марта 2012 г.).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: «25» апреля 2012 года.
Место проведения собрания: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Время начала проведения собрания - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, – 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
«19» марта 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы Председателя собрания и Секретаря собрания.
2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества и перспективах его развития.
3. Отчет генерального директора по финансовым показателям деятельности Общества и основным факторам риска, связанных с его деятельностью.
4. Отчет ревизора Общества.
5. Утверждение годового Отчета Общества.
6. Распределение прибыли по итогам года.
7. Порядок выплаты дивидендов.
8. Продление полномочий генерального директора.
9. Рассмотрение и утверждение формы Бюллетеня для голосования.
10. Прекращение полномочий Совета директоров и выборы нового состава Совета директоров.
11. Выборы ревизионной комиссии и аудитора Общества.
12. Рассмотрение проекта внутреннего локального акта «Положение о Совете директоров ОАО «ЭКА» в новой редакции и его утверждение.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения общего собрания акционеров.
Генеральный директор
ОАО «ЭКА» ______________________ Я.П. Гришко
М.П.
«16» марта 2012 г.
