“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027739250285
1.5. ИНН эмитента: 7703074601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02110B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.bank-peresvet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета
директоров эмитента – 16 марта 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19 марта 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение формы голосования.
2. О созыве общего годового собрания акционеров, определение его формы, даты, места и времени проведения. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании. Утверждение повестки дня общего годового собрания. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, и порядка ее предоставления.
3. Рассмотрение проекта годового отчета о деятельности Банка за 2011 год и его предварительное утверждение.
4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям за 2011 год.
5. Утверждение персонального состава кандидатов в члены Совета директоров Банка.
6. Утверждение персонального состава кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение кандидата на должность Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
8. Об утверждении Изменений №3 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
9. Об утверждении откорректированного Плана проверок Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 1-ое и 2-ое полугодие 2012 года.
10. Рассмотрение итогов проверки Банка России.
11. Рассмотрение отчета Руководителя Службы внутреннего контроля о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок во 2-ом полугодии 2011 года.
12. Рассмотрение Отчета о состоянии рисков на 01 января 2012 года.
13. Об утверждении Положения об операциях с собственными векселями АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (Редакция 1.0.).
3. Подпись
3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) А.А. Швец
3.2. Дата “16” марта 2012г.
