1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Кольская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Колэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1055100064480
1.5. ИНН эмитента 5105041148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55159-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kesc.ru
2.1. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г., протокол №153.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Попова Станислава Владимировича.
2.2. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г., протокол №153.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Загорье Алёну Алексеевну.
2.3. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г., протокол №153.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Фомину Анну Александровну.
2.4. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора уступки прав требования (цессии) от 28.02.2012, заключенного между ОАО «Колэнергосбыт» и ООО «КРЭС».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г., протокол №153.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор уступки прав требования (цессии) от 28.02.2012, заключенный между ОАО «Колэнергосбыт» и ООО «КРЭС» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Цедент - ОАО «Колэнергосбыт»,
Цессионарий – ООО «КРЭС».
I. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к открытому акционерному обществу «Оборонэнергосбыт», сокращенное наименование ОАО «Оборонэнергосбыт», ОГРН 1097746448315, ИНН 7704731218, КПП 770401001, адрес (юридический): 119160, город Москва, улица Знаменка, дом 19, адрес (фактический): 109044, город Москва, Воронцовский пер., д. 2, оф. 527, (далее – Должник), возникшее на основании Договора поставки электрической энергии (мощности) и обеспечения услуг по передаче электрической энергии от 01 марта 2010 года № 12, в размере 86 247 757, 65 (Восемьдесят шесть миллионов двести сорок семь тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 65 копеек).
II. Цессионарий получает право требования к Должнику по следующим счетам – фактурам, выставленным на основании Договора поставки электрической энергии (мощности) и обеспечения услуг по передаче электрической энергии от 01 марта 2010 года № 12:
№ п/п № с/ф Дата счета Сумма по с/ф с НДС (руб) Сумма неоплаченного остатка по с/ф с НДС (руб) В том числе:
Без НДС 18% НДС 18%
1 2 3 4 5 6 7
1 С-0012/0111-3670 31.01.2011 176 160 691,72 19 108 501,84 16 193 645,63 2 914 856,21
2 С-0012/0111-3671 31.01.2011 766 652,67 766 652,67 649 705,65 116 947,02
3 С-0012/0211-6426 28.02.2011 166 560 996,16 22 779 787,94 19 304 905,03 3 474 882,91
4 С-0012/0211-6427 28.02.2011 116 442,76 116 442,76 98 680,31 17 762,45
5 С-0012/0311-3737 31.03.2011 162 037 430,47 43 476 372,44 36 844 383,42 6 631 989,02
ИТОГО: 505 642 213,78 86 247 757,65 73 091 320,04 13 156 437,61
Задолженность (Сумма уступаемых прав требования по настоящему договору): 86 247 757,65
III. За уступаемые права требования Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 86 247 757, 65 (Восемьдесят шесть миллионов двести сорок семь тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 65 копеек).
2.5. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: О создании дочернего Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ – Энерго».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г., протокол №153.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
Создать дочернее Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ – Энерго» на следующих условиях:
1) полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ – Энерго», сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЖКХ – Энерго»;
2) адрес места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ – Энерго»: РФ, 183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Коминтерна, дом 5; по данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор;
3) уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ – Энерго» составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек;
4) номинальная стоимость доли единственного учредителя Открытого акционерного общества «Кольская Энергосбытовая компания» во вновь создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью «ЖКХ – Энерго» составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, что равняется 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ – Энерго»;
5) уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ – Энерго» оплачивается следующим образом: оплата производится Открытым акционерным обществом «Кольская энергосбытовая компания» денежными средствами в размере номинальной стоимости доли 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек; на момент государственной регистрации ООО «ЖКХ – Энерго» уставный капитал оплачивается в размере 50%, оставшаяся часть уставного капитала должна быть оплачена не позднее одного года с момента государственной регистрации ООО «ЖКХ – Энерго».
2.6. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: Об одобрении проекта Устава ООО «ЖКХ – Энерго».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г., протокол №153.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
Одобрить проект Устава ООО «ЖКХ – Энерго».
2.7. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: Об одобрении кандидатуры генерального директора ООО «ЖКХ – Энерго» и порядка заключения трудового договора с ним.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г., протокол №153.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
Одобрить назначение на должность генерального директора ООО «ЖКХ – Энерго» кандидатуру Пархомчук Елены Степановны и поручить генеральному директору управляющей организации ОАО «Колэнергосбыт» (единственного участника во вновь создаваемом обществе) Руслану Анатольевичу Червякову заключить трудовой договор с ним.
2.8. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: Об утверждении порядка создания и государственной регистрации ООО «ЖКХ – Энерго».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 г., протокол №153.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
Поручить генеральному директору Управляющей организации ОАО «Колэнергосбыт» – Руслану Анатольевичу Червякову обеспечить создание и государственную регистрацию ООО «ЖКХ – Энерго» в соответствии с действующим законодательством.
