1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Новосибирский муниципальный банк.
1.3. Место нахождения эмитента: 630091, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Державина, 14.
1.4. ОГРН эмитента: 1025400004552
1.5. ИНН эмитента: 5404130212.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02786В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО Новосибирский муниципальный банк за 2011 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк по распределению прибыли и убытков, полученных по итогам 2011 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк по выплате вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО Новосибирский муниципальный банк.
7. О внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об определении кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ОАО Новосибирский муниципальный банк за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
9. Об определении кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ОАО Новосибирский муниципальный банк за 2012 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
12. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк, и порядке ее предоставления.
14.Об утверждении сметы на проведение годового общего собрания акционеров.
3.1. Генеральный директор В.Г. Женов
3.2. Дата «16» марта 2012 года.
