1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЖБМК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 660027, г.Красноярск, Заводской проезд, 2Г
1.4. ОГРН эмитента 1022402056170
1.5. ИНН эмитента 2462012251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 40191-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
http://www.kgbmk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 16 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: Протокол №2/12 от 16.03.2012 г.
2.3. Содержание решения принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» 26 июня 2012 г.
Форма проведения собрания: Собрание
Место проведения собрания: Актовый зал, ОАО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», г.Красноярск, проезд Заводской, 2г.
Время начала регистрации акционеров: 10 ч. 00 мин.
Время начала работы собрания: 11 ч. 00 мин.
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.
2). Утверждение отчета аудитора Общества за 2011 год.
3). Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
4). Избрание Совета директоров Общества.
5). Избрание ревизионной комиссии Общества.
6). Избрание членов счетной комиссии Общества.
7). Утверждение аудитора Общества.
8). Определение вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, членам счетной комиссии.
9). Обращение в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально-Сибирском регионе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ.
10) Разное.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» «21» мая 2012 г.
4. Уведомить акционеров Открытого акционерного общества «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» о проведении годового Общего собрания путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров для опубликования в средствах массовой информации – газете «Красноярский рабочий» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:
- Предложение по кандидатурам членов в Совет директоров Общества,
- Предложение по кандидатурам членов в ревизионную комиссию Общества,
- Предложение по кандидатурам членов в счетную комиссию Общества,
- Предложение по кандидатурам аудитора Общества,
- Предложение об определении вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, членам счетной комиссии.
- Годовой отчет Общества за 2011 год,
- Акт ревизионной комиссии Общества за 2011 год,
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года.
- Отчет аудитора Общества за 2011 год.
- Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «КЖБМК» по адресу: г.Красноярск, проезд Заводской,2г. каб. № 7.
6. Поручить нижеперечисленным членам Совета директоров Общества подготовку проведения общего годового собрания Общества и документарного оформления его итогов:
1). Нехорошев Денис Павлович;
2). Агарков Илья Юрьевич.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «КЖБМК» __________________________ А.Т.Богатырев
(подпись)
16.03.2012 г. М.П.
