"Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
1.4. ОГРН эмитента 1022400828119
1.5. ИНН эмитента 2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.boges.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:16.03.2012г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.03.2012г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. О рекомендациях собранию акционеров по одобрению крупной сделки.
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества являющегося предметом договоров залога, которые с учетом ранее заключенных сделок являются крупными сделками.
3. О рекомендациях собранию акционеров по одобрению сделок, которые с учетом ранее заключенных сделок признаются крупными: договоров залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
4. Об определении кредитной политики Общества в части передачи имущества в залог: об одобрении дополнения 1 к договору передачи имущества в последующий залог между ОАО «Богучанская ГЭС» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).
5. О рекомендациях собранию акционеров по внесению изменений в Устав Общества.
6. Об определении цены выкупа акций.
7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления И.В. Галишников
3.2. Дата 16 марта 2012 г.
