о созыве годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный ювелирный завод "Ювелирпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЭЮЗ «Ювелирпром»
1.3. Место нахождения эмитента: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19
1.4. ОГРН эмитента: 1027700016915
1.5. ИНН эмитента: 7712004664
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05037-A
1.7. Адрес страницы в сети в «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.r-brok.ru/tabid/699/Default.aspx
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров от 16.03.2012 г. № б/н
Содержание решений, принятых Советом директоров:
О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утвердить дату проведения годового общего собрания – 17 апреля 2012 года в 16 часов (регистрация акционеров в 15 час.), в здании ОАО "МЭЮЗ "Ювелирпром" по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19, о чем опубликовать утвержденный текст сообщения (приложение № 1) в газете «Вечерняя Москва» с 19 марта по 21 марта 2012 года.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 марта 2012 года. Подготовить письмо – запрос к держателю реестра акционеров о предоставлении списка акционеров.
3. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет общества (приложение № 2).
4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в совет директоров, счетную комиссию, ревизионную комиссию и на должность генерального директора;
- годовой отчет общества;
- заключение аудиторской проверки и отчет ревизионной комиссии;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2011 год;
- сведения об аудиторе общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «МЭЮЗ «Ювелирпром».
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информационными материалами по повестке дня общего собрания по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, 19, с 19.03.2012 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в отделе кадров, тел. (495) 617-00-00.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1. Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание счетной комиссии общества
6. Утвердить форму и текст бюллетеней годового общего собрания акционеров (приложение № 3).
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
- Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) рубля на одну акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами в кассе общества и/или через безналичный расчет в течение 60 дней, с даты принятия решения об их выплате.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО «МЭЮЗ «Ювелирпром» Ю.В. Чурин
3.2. 16.03.2012 г. М.П.
