1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «ОГО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПК «ОГО»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, г. Москва, Гагаринский пер., д.33/5/2, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1025006035120
1.5. ИНН эмитента 5046060700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06193-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров: «12» марта 2012 года.
2.2. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Избрание председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.
4. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
2.3.Кворум для проведения заседания Совета директоров:
Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) членов. Число членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.4.Итоги голосования и принятые решения:
По первому вопросу повестки дня:
"За" - проголосовало 6 членов Совета директоров, "против" - 0 голосов, "воздержался"- 0 голосов.
Принятое решение:
Руководствуясь п. 3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 18.18 Устава и п. 3.5 Положения о Совете директоров Общества, избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества - Фурмана Александра Борисовича.
По второму вопросу повестки дня:
"За" - проголосовало 6 членов Совета директоров, "против" - 0 голосов, "воздержался"- 0 голосов.
Принятое решение:
Руководствуясь п. 1 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 18.15 Устава и ст. 3 Положения о Совете директоров Общества, избрать председателем Совета директоров Общества - Фурмана Александра Борисовича.
2.5.Дата и номер составления Протокола: 15.03.12, № 12-03/12СД.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «АПК «ОГО» А. К. Давыдов
(подпись)
Дата “ 15” Марта 2012 г. М.П.
