1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгогазоаппарат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгогазоаппарат»
1.3. Место нахождения эмитента 400012, г.Волгоград, ул.Новодвинская, 16
1.4. ОГРН эмитента 1023402982371
1.5. ИНН эмитента 3443003870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45605-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
oaovzga.ru
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания акционеров эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
14 марта 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012г., протокол № 6
В Совет директоров избраны 5 человек. На заседании присутствовали 100% состава.
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «Волгогазоаппарат»:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Волгогазоаппарат» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров: 17 апреля 2012 г. c 14-00 час.
Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгогазоаппарат»:
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д.16.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров:
c 13 час. 00 мин. 17 апреля 2012 года.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – 16 марта 2012 года.
4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить акционерам в соответствии со ст.17.4 Устава ОАО «Волгогазоаппарат». Текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить.
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волгогазоаппарат»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Волгогазоаппарат».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Волгогазоаппарат».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Волгогазоаппарат» по результатам 2011 г.
4. О размере, сроках, порядке и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Волгогазоаппарат».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Волгогазоаппарат».
7. Утверждение аудитора ОАО «Волгогазоаппарат».
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Волгогазоаппарат».
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 г. №17/пс:
1. Годовой отчёт Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчётность Общества.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности ОАО «Волгогазоаппарат» за 2011 год, в том числе о размере, сроках порядке и форме выплаты дивидендов.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества.
10. Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Волгогазоаппарат».
11. Предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров.
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г.Волгоград, ул.Новодвинская, 16 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Контактный телефон 54-12-06. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
8. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Волгогазоаппарат» за 2011 год.
Информацию о годовой бухгалтерской отчетности принять к сведению.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудит-Инвест». Утвердить размер оплаты услуг аудитора на уровне, не превышающем 250 тыс. руб.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам работы в 2011г. вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Волгогазоаппарат» не выплачивать.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- Дивиденды по итогам работы Общества в 2011г. не выплачивать.
- Чистую прибыль в размере 694 тыс. руб. оставить на балансе Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Вержбицкий
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 12 г. М.П.
