«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Первомайская, д.42/44
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 4 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.
2. Об утверждении Программы благотворительной деятельности Общества на 2012 год.
3. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Волги» на 2011-2015 гг. за 2011 год.
6. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2011 год.
7. О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.
8. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 26.12.2011 г.: о рассмотрении отчета генерального директора Общества по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год».
9. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
10. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л.Реброва
(подпись)
3.2. Дата «16» марта 2012 г. М. П.
