1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Северспецподводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССПС"
1.3. Место нахождения эмитента: 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд № 14
1.4. ОГРН эмитента: 1028900578607
1.5. ИНН эмитента: 8903002370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32267-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363375/
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2012года.
Место проведения общего собрания акционеров: ЯНАО, г.Надым, проезд 14-ый,административное здание Общества, зал заседаний.
Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания в 10 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:1 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
5.О дивидендах за 2011 год.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Утвержден перечень документов, предоставляемый акционерам для ознакомления с материалами общего собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года,
Адрес, по которому можно ознакомиться с указанными документами: 629730, ЯНАО,г.Надым, проезд 14, административное здание ОАО "ССПС",
Время, по которому можно ознакомиться с указанными документами: с 27 апреля по 18 мая 2012 года с 9 до 17 часов.
Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 16 марта 2012 года X
Генеральный директор
ОАО "Северспецподводстрой"
В.А.Павлов
16 марта 2012 года X
