Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уралредмет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралредмет»
1.3. Место нахождения эмитента 624092, г. Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Петрова, 59
1.4. ОГРН эмитента 1026600726701
1.5. ИНН эмитента 6606002529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30628-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17898
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания: заседание Совета директоров Открытого акционерного общества по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО “Уралредмет” за 2011 год
2.2. Форма проведения заседания. Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения заседания. 15 марта 2012 г., г. Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Петрова, 59
2.4. Кворум заседания. 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО “Уралредмет” за 2011 г.
2. Рекомендации общему собранию акционеров о выплате дивидендов.
3. Утверждение кандидатуры аудитора общества.
При принятии данной повестки дня голоса распределились следующим образом:
“ЗА”- пять
“ПРОТИВ” - нет
“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” - нет
Решение - Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО “Уралредмет”.
По первому вопросу слушали Зелянского А.В.
Годовой отчет ОАО “Уралредмет” за 2011 год присутствующим зачитал генеральный директор ОАО «Уралредмет» А.В. Зелянский, который предложил предварительно утвердить Годовой отчет для вынесения на утверждение общему собранию акционеров.
По результатам обсуждения Совет Директоров постановил:
Предварительно утвердить представленный на рассмотрение Совета директоров ОАО “Уралредмет” Годовой отчет ОАО “Уралредмет” за 2011 г. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО “Уралредмет” за 2011 г., подтверждена Ревизионной комиссией ОАО “Уралредмет”.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
По второму вопросу, учитывая данные Годового отчета ОАО «Уралредмет» за 2011 год, Совет директоров постановил рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам работы ОАО «Уралредмет» за 2011 год не объявлять и не выплачивать.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
По третьему вопросу принято следующее решение:
Утвердить кандидатуру аудитора общества – ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой», находящееся по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 6, оф.406-407.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
На этом заседание Совета директоров ОАО «Уралредмет» было закрыто.
Протокол составлен 16.03.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зелянский
ОАО «Уралредмет» (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” 03 20 12 г. М.П.
