« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 2011 год (4 квартал 2011)года:
• Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2011 год;
• Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года;
• Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год;
• О страховой защите Общества;
• Об исполнении кредитной политики Общества;
• Об исполнении ДПН Общества;
• О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества;
• О прохождении Обществом тарифной кампании;
• О ремонтной деятельности Общества;
• Об инвестиционной деятельности Общества;
• О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи;
• О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки;
• О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям;
• О закупочной деятельности Общества
• О топливообеспечении Общества;
• Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии;
• Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию;
• О корпоративной работе Общества;
• Об управлении собственностью Общества;
• О правовой работе Общества;
• Об управлении персоналом Общества;
• О благотворительной деятельности Общества;
• О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях;
• О производственной деятельности Общества.
2.Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго».
3.О предварительном одобрении решений о совершении ОАО «Магаданэнерго» во 2 квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств).
4.Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2012 года.
5.О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2011 года.
6.О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго».
7. О предварительном одобрении заключения договора купли-продажи, предметом которого является имущество, не участвующее в производстве, передаче, диспетчировании, распределении электрической и тепловой энергии.
8.Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ______________ С.И. Горох
(по доверенности от 27.12.11г № 202) (подпись)
3.2. Дата: 16 марта 2012 г.
