«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров) (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров): 05 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 12 февраля 2012 года, 11 часов 00 минут (время московское).
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 7, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования:
по первому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.
по второму вопросу - 5 «ЗА», решение принято.
по третьему вопросу - 5 «ЗА», решение принято.
по четвертому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.
по пятому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.
по шестому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.
по седьмому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.
по восьмому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о выполнении бюджета ОАО «ЯТЭК» за 2011 год. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о выполнении (в т.ч. оплате) Программы капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» за 2011 год с выверкой остатков на 31.12.2011 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня:
Поручить Генеральному директору Общества Юсупову З.К. подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров:
- уточненную Программу капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» на 2012г. (выполнение и оплата) с выверенными остатками оплат - выполнения на 01.01.2012г.,
- уточненный проект бюджета доходов и расходов на 2012г.;
- уточненный проект бюджета движения денежных средств на 2012г.
Срок исполнения до 30.03.2012г.
По четвертому вопросу повестки дня:
Поручить Генеральному директору Общества Юсупову З.К. подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров уточненный Прогноз развития ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014гг. и определение направлений капитальных вложений (выполнение и оплата) ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014гг. в целях получения кредитного рейтинга.
Срок исполнения до 30.03.2012г.
По пятому вопросу повестки дня:
1)Создать совместно с ООО «Группа «Сумма» рабочую группу по разработке проекта организационной структуры ОАО «ЯТЭК» в рамках договора о предоставлении персонала № 1004/19-10 от 20.12.2010г. Ответственные – Юсупов З.К., Седых Н.В.
Разработанный проект организационной структуры представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
2) Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» разработать новое «Положение о премировании руководящих сотрудников» в соответствии с рекомендациями членов Совета директоров Общества и на основе разработанного ООО «Группа «Сумма» «Положения о премировании руководящих сотрудников».
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить ключевые показатели эффективности Генерального директора ОАО «ЯТЭК» на 2012 год. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу)
По седьмому вопросу повестки дня:
Установить в качестве основной стратегической задачи для Генерального директора ОАО «ЯТЭК» Юсупова З.К. на 2012 год – подготовка ОАО «ЯТЭК» к IPO.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Юсупова З.К. о выполнении КПЭ за 2011г. (Приложение № 4 к Протоколу) и установить Юсупову З.К. вознаграждение по результатам выполнения КПЭ за 2011г. в размере годовой заработной платы.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № б/н от 15 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»
З.К. Юсупов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 12 г. М.П.
