1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество Орехово-Зуевский опытный машиностроительный завод «Транспрогресс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ООМЗ «Транспрогресс»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1025004580886
1.5. ИНН эмитента 5034050136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03437-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7648
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 марта 2012 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:00
Время открытия общего собрания: 10:00
Время закрытия общего собрания: 11:05
Место проведения: г. Орехово-Зуево Московской обл., ул. Торфобрикетная, д. 18.
2.4. Кворум общего собрания - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (98,44 %).
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2011 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в 2011 году.
4. Об утверждении аудитора ОАО ООМЗ «Транспрогресс» на 2012 год.
5. О принятии решения об одобрении сделки(ок), в отношении которой(ых) имеется заинтересованность.
6. О принятии решения об одобрении крупной(ых) сделки(ок).
7. О внесение изменений в Устав ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
8. Об утверждении внутренних документов ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
9. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
10. Об избрании Совета директоров ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
11. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО ООМЗ «Транспрогресс» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум:
1. Об утверждении годового отчета ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2011 год.
Предложение 1 - «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2011 год».
Итоги голосования по вопросу №2(1)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Предложение 2 - «Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой отчетности и бухгалтерского баланса за 2011 год»
Итоги голосования по вопросу №2(2)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в 2011 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
4. Об утверждении аудитора ОАО ООМЗ «Транспрогресс» на 2012 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
5. О принятии решения об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 162 432 (100%) голосов
«против» 0 (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
6. О принятии решения об одобрении крупной(ых) сделки(ок).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» 0 (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
7. О внесение изменений в Устав ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» 0 (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
8. Об утверждении внутренних документов ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
Предложение 1 – «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в новой редакции»
Итоги голосования по вопросу №8(1)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Предложение 2 - «Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов, в период исполнения своих обязанностей, членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в новой редакции».
Итоги голосования по вопросу №8(2)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
9. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Буза Владимир Георгиевич: «за» 127 256 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Чикалина Наталья Николаевна: «за» 127 256 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Ратникова Дарья Сергеевна: «за» нет (0%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
10. Об избрании Совета директоров ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Бунецкул Андрей Викторович: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Бунецкул Светлана Борисовна: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Бунецкул Виктор Андреевич: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Гордиенко Валерий Алексеевич: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Никулин Алексей Анатольевич: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
11. «О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО ООМЗ «Транспрогресс» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 360 825 (100%) голосов
«против» 0 (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения по вопросу №1:
«Утвердить годовой отчёт ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2011 год»
Формулировка решения по вопросу №2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2011 год»;
«Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой отчетности и бухгалтерского баланса за 2011 год»
Формулировка решения по вопросу №3:
«Прибыль, полученную по результатам деятельности в 2011 году оставить в распоряжении ОАО ООМЗ «Транспрогресс», дивиденды на акции не начислять и не выплачивать».
Формулировка решения по вопросу №4:
«Утвердить аудитором ОАО ООМЗ «Транспрогресс» на 2012 г. аудиторскую фирму ЗАО «МКЦ-03», определить размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору в размере 165 000 рублей».
Формулировка решения по вопросу №5:
Одобрить сделку(и): Сделку(и), которые могут быть совершены в будущем ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
Стороны и предмет сделки: ОАО ООМЗ «Транспрогресс» реализует ООО «Универсал-Спецтехника» продукцию и оборудование, а также оказывает услуги.
Предельная сумма сделок: 80 000 000 рублей.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки (ок): А.В. Бунецкул
Формулировка решения по вопросу №6:
Одобрить сделку(и): Сделку(и), которые могут быть совершены в будущем ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
Стороны и предмет сделки: ОАО ООМЗ «Транспрогресс» предоставляет поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Универсал-Спецтехника» перед третьими лицами.
Предельная сумма сделок: 420 000 000 рублей.
Формулировка решения по вопросу №7:
«Утвердить Устав ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в новой редакции» (новая редакция №3).
Формулировка решения по вопросу №8:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в новой редакции»;
«Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов, в период исполнения своих обязанностей, членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в новой редакции».
Формулировка решения по вопросу №9:
«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ООМЗ «Транспрогресс»:
Бузу Владимира Георгиевича;
Чикалину Наталью Николаевну
Формулировка решения по вопросу №10:
«Избрать членами Совета директоров ОАО ООМЗ «Транспрогресс»:
Бунецкул Андрея Викторовича;
Бунецкул Светлану Борисовну;
Бунецкул Виктора Анжреевича;
Гордиенко Валерия Алексеевича;
Никулина Алексея Анатольевича.
Формулировка решения по вопросу №11:
«В соответствии со ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО ООМЗ «Транспрогресс» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 19 марта 2012 года. Протокол №29.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ООМЗ «Транспрогресс» И.М. Костюк (подпись)
3.2. Дата «19» марта 2012 г. М. П.
