«О проведении общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименова-ние) Открытое акционерное общество «Мостострои-тельный поезд № 46» на Октябрьской железной дороге
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МП № 46»
1.3. Место нахождения эмитента 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Дзер-жинского, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1024700530062
1.5. ИНН эмитента 4702000432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://www. nkkconsult.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на ко-тором принято соответствующее решение:
16.03.2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционер-ного общества, на котором принято соответствующее решение:
16.03.2012 года, № 2
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общест-ва:
1. Провести ГОСА Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения во¬просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить:
- датой проведения ГОСА - 25 мая 2012 г.;
- временем проведения ГОСА:10 час:30 мин,
- временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ГОСА:10 час:00 мин;
- местом (адресом) проведения ГОСА: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзержинского, д.24 офис ОАО «МП №46»
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА -10 апреля 2012 г.
4. Включить в повестку дня ГОСА следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выборы членов счётной комиссии Общества.
8. Уменьшение уставного капитала общества путем выкупа у акционеров 10% акций.
5. о проведении ГОСА направить в адрес лиц, имеющих право на участие в нем, заказным письмом неработающим акционерам в ОАО «МП №46», работающим акционерам в ОАО «МП №46» выдать под роспись.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 финансовый год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом от¬чете Общества.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 финансовый год.
4. Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам про¬верки годовой бухгал-терской отчетности
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизионную комиссию и в счётную комис¬сию Общества.
6. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру ди¬виденда по акциям Об-щества и порядку его выплаты.
7. Проекты решений ГОСА.
По порядку предоставления информации (материалов) акционерам определить: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при под-готовке к проведению годового общего собрания ак¬ционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзержинского, д.24 офис ОАО «МП №46» (у секретаря совета дирек¬тора общества) ежедневно в период с 15:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день прове¬дения собрания - в период и по месту его проведения.
7. Годовой отчёт Общества и годовую бухгалтерскую отчётность предварительно утвер¬дить.
8. В связи с тем, что Общество закончило 2011 финансовый год без прибыли реко¬мендовать общему собранию акционеров утвердить распределение убытков в соответствии с документами бухгалтерской отчётности общества. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
9. Утвердить формы бюллетеней для голосования и проекты решений общего собрания акционеров общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _____________________ В.Г. Павлов
(подпись)
3.2. Дата: "19" марта 2012 г. м.п.
