"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "ОСФ"
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
1.4. ОГРН эмитента 1025404788419
1.5. ИНН эмитента 5443105474
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10188-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.osf.snn.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Во исполнение статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «24» апреля 2012 г.; время проведения – 15 ч. 00 мин., адрес проведения годового общего собрания акционеров Общества - помещение ДК им. «Октябрьской революции», г. Новосибирск, ул. Ленина, 24, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО «Сибирский реестр», 630087, г. Новосибирск, проспект К.Маркса, 30, а/я 67.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 14 ч. 00 мин.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года.
2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества, проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, и следующий порядок ее представления: Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение!
20 дней до проведения собрания у регистратора - ОАО “Сибирский реестр” по адресу: г. Новосибирск, пр.К.Маркса, д.30, 6 этаж, а также по месту нахождения эмитента.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 19 марта 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2012 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2012 г., Протокол заседания Совета директоров №2, Дата проведения заседания: 19.03.2012 г..
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ И.О.Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Управляющий (по доверенности №1 от 11.01.2010 г.) Б.Р. Бадмаев
3.2. Дата "19" марта 2012 г. М.П.
