Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ВТОРРЕСУРСЫ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВТОРРЕСУРСЫ"
1.3. Место нахождения эмитента: 197022, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5, литер В
1.4. ОГРН эмитента: 1117847361697
1.5. ИНН эмитента: 7813510515
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05287-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtor-res.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 марта 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение отчета об итогах деятельности совета директоров Общества за 2011 год;
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года;
3.О размере дивиденда по обыкновенным именным акциям и порядку его выплаты;
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
5.О созыве годового общего собрания акционеров;
6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
8.О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров;
9.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления;
10.Утверждение годового отчета Общества.
11. Утверждение специализированного регистратора общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор /С.Е. Яковцев
3.2. Дата: Дата «19» марта 2012 г.
