“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”
публикуется в порядке изменения информации, содержащейся в ранее опубликованном
сообщении от 16.03.2012 г. 16:35
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?EventId=pHIIvYgvBkSYZw40-AkSXYw-B-B#event
2.2. текст сообщения о существенном факте с учетом с учетом изменений:
2.2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента:
16 марта 2012 года, изменения от 19 марта 2012 года
2.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента:
20 марта 2012 года
2.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1. Об утверждении Морсина П.П. членом Правления ОАО «БИНБАНК».
2. Об утверждении Будника А.Д. членом Правления ОАО «БИНБАНК».
3. Об управлении банковскими рисками в ОАО «БИНБАНК». Утверждение политики Банка в сфере управления рисками.
4. Отчет Службы финансового мониторинга о работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма во 2-м полугодии 2011 года.
5. Отчет Департамента внутреннего контроля и аудит о состоянии внутреннего контроля в Банке во 2-м полугодии 2011 года.
6. Отчет Контролера по осуществлению функций внутреннего контроля при осуществлении Банком деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг во 2-м полугодии 2011 года.
7. О приобретении ОАО «БИНБАНК» 100% акций компании B&N Finance Limited.
2.3. изменения, внесенные в ранее опубликованное сообщение:
2.3.1. включены вопросы в Повестку дня:
- Об утверждении Будника А.Д. членом Правления ОАО «БИНБАНК».
- О приобретении ОАО «БИНБАНК» 100% акций компании B&N Finance Limited.
3. Подпись
3.1. Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК» Т.А. Зыкова
Дата «19» марта 2012 г.
