"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
(Сообщение о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "Тайфун"
1.3. Место нахождения эмитента 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 174
1.4. ОГРН эмитента 1024001425513
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4026005699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05313-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://typhoon-jsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 19 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 29 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего Собрания акционеров
1.1. Определение даты, времени и места проведении
1.2. Утверждение повестки дня
1.3. Определение категории голосующих акций
1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров
1.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров.
2. Рассмотрение вопросов, предложенных в повестку дня заседания Совета директоров, акционером Общества ОАО "Концерн "Моринсис-Агат":
2.1. О подготовке программы деятельности Общества на 2012г.
2.2. О разработке Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
2.3. О разработке Положения о вознаграждении генерального директора Общества.
2.4. О применении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.
2.5. О подготовке плановых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности на 2012г.
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о реализации договорных отношений ОАО "Тайфун" с дочерними и зависимыми обществами во 2 полугодии 2011г.
4. Анализ социальной деятельности Общества. Анализ результатов внедрения Положения о жилищной политике ОАО "Тайфун".
5. О рекомендациях Совета директоров по выбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита Общества.
6. Об участии предприятия в ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" по НИОКР и в ФЦП "Гражданская морская техника на 2009-2016 г.г."
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - 10 апреля 2012 год
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - 2011 год
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные (тип А).
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.С. Немыченков
3.2. Дата: 19 марта 2012 года
