“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
1.4. ОГРН эмитента: 1025901364708
1.5. ИНН эмитента: 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mz.perm.ru/to_investors
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 19 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах выполнения консолидированных Планов и Бюджетов группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за четвертый квартал и 2011 год.
2. О премировании высших руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности Общества за четвертый квартал и 2011 год.
3. Вопросы текущей кредитной политики ОАО «Мотовилихинские заводы», финансовых вложений и выданных обеспечений обязательств.
4. Анализ рынка нефтегазового оборудования с целью закупки и производства образцов, пользующихся устойчивым коммерческим спросом.
5, 6. Вопросы спецпроизводства.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Разное.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг по доверенности № 307 от 21.12.2011 г. Л.В. Логинова
(подпись)
3.2. Дата “19” марта 2012 г. М.П.
