«Решения совета директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
1.3. Место нахождения эмитента 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027700070881
1.5. ИНН эмитента 7708029391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03079-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.babaev.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум имеется.
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования, определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 30 апреля 2012 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».
Определить 19 марта 2012 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Об утверждении Устава ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (пятая редакция).
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Вечерняя Москва» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1).
Утвердить следующий проект решения внеочередного общего собрания акционеров:
«Утвердить Устав ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (пятая редакция)».
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
- Проект Устава ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (пятая редакция).
Определить следующий порядок предоставления информации: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с указанной информацией (материалами), с 10 апреля 2012 года по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.7.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
Поручить организационно - техническую подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры».
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Осиненко Евгения Валерьевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров б/н от 19 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)
3.2. Дата «19» марта 2012 г. М.П.
