Решения принятые советом директоров(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Автоколонна № 1240"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоколонна № 1240»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Алтайский край,
г.Рубцовск, ул. Сельмашский проезд, 4
1.4. ОГРН эмитента 1022200809993
1.5. ИНН эмитента 2209003568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11596-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ab.ru/~akcioner
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
об аудиторе общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012 б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1. Предлагается включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные Советом директоров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4) Выборы Генерального директора Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
2. Предлагается принять решение о созыве годового
общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна 1240» и определить:
- форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- дату проведения собрания: 25.04.2012
- место проведения собрания: Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, Сельмашский проезд, д. 4
- время начала собрания: 11. 00 часов.
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.30 часов.
- дата составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 15.03.2012
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества
Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, Сельмашский проезд, д. 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Руденко
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 12 г. М.П.
