о вынесении на общее собрание акционеров, вопросов, указанных в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Краснодарэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарэнергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4
1.4. ОГРН эмитента 1052307176184
1.5. ИНН эмитента 2312118308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34358-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ker23.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов совета директоров: 5
Участвовали в заседании совета директоров: 5
Кворум заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу:
«За»: 5
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Результаты голосования по 2 вопросу:
«За»: 5
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Результаты голосования по 3 вопросу:
«За»: 5
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Результаты голосования по 4 вопросу:
«За»: 5
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Результаты голосования по 5 вопросу:
«За»: 5
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Результаты голосования по 6 вопросу:
«За»: 5
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Результаты голосования по 7 вопросу:
«За»: 5
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – 10 апреля 2012 года.
3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – 11 часов 00 минут (по местному времени).
4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4.
5. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – заочное голосование.
6. Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – до 10 часов 00 минут 10 апреля 2012 года (по местному времени).
7. Определить почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования – 350018, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4.
8. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 апреля 2012 года – 19 марта 2012 года.
9. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 апреля 2012 года:
«Об одобрении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени ОАО «Краснодарэнергоремонт».
10. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 апреля 2012 года (Приложение 1).
11. Определить, что о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 апреля 2012 года направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 апреля 2012 года, а также публикуется на странице ОАО «Краснодарэнергоремонт» в сети Интернет не позднее 20 марта 2012 года.
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 апреля 2012 года (Приложение 2).
13. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 апреля 2012 года:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
14. Установить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт», могут ознакомиться в период с 20 марта 2012 года по 09 апреля 2012 года включительно, с 800 до 1700 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2012 № 6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.А. Волгин
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.
