Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество
«Хадыженский машиностроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХМЗ»
13 Место нахождения эмитента 352681, Краснодарский край, г Хадыженск, улПромысловая, 24
14 ОГРН эмитента 102233444228
15 ИНН эмитента 2325006880
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30166-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации kubstatusru
2 Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения-
по вопросу Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод» голосовали –
«ЗА» единогласно Еслуков АА , Варфоломеев ВВ, Джамбова ЕА, Чайка ИВ, Греховодов ГЯ, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод» голосовали –
«ЗА» единогласно Еслуков АА , Варфоломеев ВВ, Джамбова ЕА, Чайка ИВ, Греховодов ГЯ, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод» голосовали –
«ЗА» единогласно Еслуков АА , Варфоломеев ВВ, Джамбова ЕА, Чайка ИВ, Греховодов ГЯ, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
по вопросу Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня:
1 Об определении порядка ведения годового общего собрания Общества
2 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) общества по результатам финансового года
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание ревизора общества
5 Об утверждении независимого аудитора Общества
6 Об утверждении крупных сделок, связанных с заключением кредитных договоров и договоров залога в порядке главы Х Федерального закона;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод» принято решение:
Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод» принято решение: Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания
- сведения о кандидатах в Совет директоров, о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, о кандидатах в ревизионную комиссию,
- годовой бухгалтерский отчет, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском отчете общества,
- годовой отчет заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2011 года,
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций,
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,
- расчет стоимости чистых активов за отчетный год,
- выписка из протокола заседания совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества с указанием цены выкупа, образец требования о выкупе акций
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15032012г;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 19032012г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Хадыженский машиностроительный завод» Елсуков АА
(подпись)
32 Дата « 19 » марта 20 12 г М П
