ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
в голосовании приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделку ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность:
1) Сделка между ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РИТЭК» и иными организациями Группы «ЛУКОЙЛ» (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «НМНГ-МНА», ООО «ЛУКОЙЛ-КМН», ОАО «УралОйл», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-РЕСУРС», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», ООО «Ставролен», ООО «Саратоворгсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ», ООО «ЛУКОЙЛ-ПНГП», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим», ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР», ООО «ЛЛК-Интернешнл», ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ООО СК «ПЕЧОРА», ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ», ОАО «Варандейский терминал», ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», ООО «ТД «Энергосервис», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ОО!
О «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект», ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», ЗАО «Р-Внедрение») о заключении Договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 марта 2012 года, Протокол №5.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8466 ОТ 13.03.2012
Н.А. Илларионов
3.2. Дата «19» марта 2012 г.
