«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»; ОАО «УГМК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Верхняя Пышма, Свердловская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1026600727713
1.5. ИНН эмитента 6606013640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30909-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugmk.com/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
19 марта 2012 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
19 марта 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Повестка дня заседания:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УГМК».
2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УГМК».
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УГМК».
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УГМК».
5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УГМК».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УГМК».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УГМК».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УГМК» А.А. Козицын
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.
