«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, А.В. Дюков, К.Г. Селезнев).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договоров купли-продажи автозаправочных станций между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Газпромнефть–Северо-Запад».
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договоров купли-продажи автозаправочных станций между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Газпромнефть – Северо-Запад» на следующих условиях:
- Продавец – ОАО «Газпром нефть»;
- Покупатель – ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»;
- Общая сумма сделки – 1 015 313 182 (Один миллиард пятнадцать миллионов триста тринадцать тысяч сто восемьдесят два) рубля, в том числе, НДС;
- Форма оплаты – денежными средствами или путем взаимозачета встречных требований Сторон.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 «марта» 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 «марта» 2012 г., Протокол № ПТ-0102/13.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-211 от 29.03.2011) А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «19» марта 2012 г. М.П.
