“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Вятка-банк» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4
1.4. ОГРН эмитента 1024300004739
1.5. ИНН эмитента 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00902B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vtkbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 16.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 16.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Результаты деятельности банка в феврале.
2. Отчет о доходности операций от вложений в паи Alcantara Emerging Markets Debt Fund Limited и Alcantara Emerging Markets Debt Master Fund Limited 1 и отражении на балансе банка переоценки стоимости вложений.
3. Результаты работы по CRM – системе.
4. О благотворительной и имиджевой политике.
5. Рассмотрение и утверждение Плана действий по развитию розничного бизнеса на следующие 3 года (PR. BTL.ATL).
6. Рассмотрение и утверждение Плана маркетинга и продаж на 2012 год.
7. Отчёт об исполнении расходной части бюджета «Single» и о произведённых изменениях в течение прошедшего периода /январь-февраль/.
8. Исполнение решений Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
9. Утверждение новой редакции СТБ17-2012 «Кредитная политика АКБ «Вятка-банк» ОАО на 2012 год».
10. Утверждение новой редакции СТБ 69-2012 «Депозитная политика АКБ «Вятка-банк» ОАО на 2012 год».
11. Утверждение новой редакции СТБ79-2012 «Клиентская политика АКБ «Вятка-банк» ОАО на 2012 год».
12. О предоставлении кредита.
13. О предоставлении кредита.
14. О предоставлении кредита.
3. Подпись
3.1. Вице-Президент
АКБ «Вятка-банк» ОАО Зубарев Г.В.
(подпись)
3.2. Дата «16» марта 2012 г.
М.п.
