Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Обь-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 630004, г. Новосибирск, ул. Комсомольский проспект, 13/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025403209336
1.5. ИНН эмитента: 5405120337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10006-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.obinvest.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: 7 членов Совета директоров, т.е. 77,8% количественного состава Совета директоров
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: «За» - единогласно
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «За» - единогласно
- об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: «За» - единогласно
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов указанных в подпункт 15 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах»: «За» - единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
I. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить вознаграждение ревизору Общества Анфимовой Наталье Петровне в размере 10000 (Десять тысяч) рублей.
II. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
III. Назначить годовое Общее собрание акционеров ОАО "Обь-Инвест" по итогам деятельности за 2011 финансовый год на 9 июня 2012 г.; место проведения: г. Новосибирск, Красный проспект, 167, ДК «Прогресс». Начало регистрации участников - с 10 ч. 00 мин., начало собрания - в 10 ч. 45 мин., форма проведения Общего собрания: собрание. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06.06.2012 г.
IV. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Обь-Инвест":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Утверждение размера вознаграждения ревизору Общества.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Утверждение Устава ОАО «Обь-Инвест» в новой редакции.
7.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
V. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 27.04.2012 г.
VI. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров
VII. Утвердить следующий порядок уведомления о проведении Общего собрания акционеров;
-в соответствии с Уставом Общества в срок до 19.05.2012 г. произвести отправку писем, содержащих информацию о годовом Общем собрании акционеров и бланки бюллетеней для голосования, в адреса всех лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
VIII. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
1.Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
2.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность ревизора и должность аудитора Общества
3.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
4.Проекты решений Общего собрания акционеров
5.Годовой отчет Общества
6.Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7.Проект Устава ОАО «Обь-Инвест» в новой редакции
8.Информация по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период
IX. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-с материалами собрания можно ознакомиться с 19.05.20121 г. по адресу: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1, 15, .оф. 301, в рабочие дни с 10-00 до 15-00, перерыв с 13-00 до 14-00, тел.: (383) 231-08-63, а также на сайте ОАО «Обь-Инвест» http://www.obinvest.ru
X. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1, оф. 301
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3/12 составлен 19.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Обь-Инвест" А.Е. Корсун
3.2. Дата: 19 марта 2012 г.
