Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Протон-Пермские моторы"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Протон-ПМ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614990, г Пермь, Комсомольский проспект, 93
14 ОГРН эмитента 1025900893622
15 ИНН эмитента 5904006044
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00181-К
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwprotonpmru/corporate/about/
2 Содержание сообщения
21 Кворум: 857%, голосовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных Кворум, необходимый для принятия решения, имеется
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 О созыве внеочередного общего собрания акционеров
За - 6; Против - 0; Воздержался – 0
2 Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
За - 6; Против - 0; Воздержался – 0
3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
За - 6; Против - 0; Воздержался – 0
4 Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок её предоставления
За -6; Против - 0; Воздержался – 0
5 Об утверждении Изменений и дополнений в Устав ОАО «Протон-ПМ»
За - 6; Против - 0; Воздержался – 0
6 Об определении цены размещения дополнительных акций
За - 6; Против - 0; Воздержался – 0
7 Об увеличении уставного капитала ОАО «Протон-ПМ» путем размещения дополнительных акций
За - 6; Против - 0; Воздержался – 0
23 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 20 апреля 2012 года в форме заочного голосования Дата окончания приема бюллетеней – 20 апреля 2012 года Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125284, г Москва, а/я 64, ЗАО «ИРКОЛ»
2 Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1 Об утверждении Изменений и дополнений в Устав ОАО «Протон-ПМ»
2 Об увеличении уставного капитала ОАО «Протон-ПМ» путем размещения дополнительных акций
3 Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества составить по состоянию реестра на 18-00 московского времени 16 марта 2012 года
4 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г Пермь, ул Саранская д3, 2 этаж, офис ОАО «Протон-ПМ» с «31» марта по «20» апреля 2012г с 10 до 17 часов (в рабочие дни)
5 Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение об утверждении Изменений и дополнений в Устав ОАО «Протон-ПМ»
6 Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 6,50 рубля за 1 (одну) акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций
7 Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Протон-ПМ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций – 63658024 (шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч двадцать четыре) штуки;
2) номинальная стоимость – 5,40 рубля;
3) способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
4) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных акций:
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994)
5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства в рублях РФ;
6) цена размещения дополнительных обыкновенных акций – 6,50 руб за 1 (одну) акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций;
7) дата начала размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения:
- 15 (пятнадцатый) день с момента опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства АК&M;
8) дата окончания размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения:
- дата размещения последней акции дополнительного выпуска или 75 (семьдесят пятый) день с даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций, включая дату начала размещения, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше
9) Иные условия размещения акций: иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Протон-ПМ»
24Дата проведения заседания совета директор акционерного общества, на котором было принято соответствующее решение: 15032012 г
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16032012 г, Протокол № 217/2012
3 Подпись
Генеральный директор
ОАО «Протон - ПМ»
___________________________
ИА Арбузов
(подпись)
«16» марта 2012 г
