Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Краснодарский завод «Нефтемаш»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
13 Место нахождения эмитента 350051,гКраснодар,улШоссе Нефтяников,37
14 ОГРН эмитента 1022301195916
15 ИНН эмитента 2308026372
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30165-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkubstatusru
2 Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 15032012г;
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15032012г;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
2 Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш», времени начала регистрации лиц, участвующих в данном собрании
3 О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
4 О вынесении на общее собрание акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» » вопроса об одобрении крупной сделки – заключении между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО кредитного договора и договоров залога, поручительства в порядке главы X Федерального закона РФ
5 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
6 Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
7 О предварительном утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011г, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли( в том числе утверждение дивидендов) общества по результатам финансового года
8 О рекомендациях по объявлению (выплате) дивидендов
9 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества
10 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
11 Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
12 Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
13 Об определении цены выкупа акций
14 Об определении кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» на общем годовом собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
14 Об определении кандидатуры ревизора и независимого аудиторе ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 16032012г;
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – финансовый 2011 года;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – привилегированные именные акции
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» Батанов ВА
(подпись)
32 Дата « 16 » марта 20 12 г М П
