1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Закрытое акционерное общество «ОБД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ОБД»
1.3. Место нахождения эмитента 350059, Россия, г. Краснодар, улица Тихорецкая, 20
1.4. ОГРН эмитента 1022301172453
1.5. ИНН эмитента 2312016730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56041-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubstatus.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 15.03.2012г.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15.03.2012г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1.О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «ОБД».
2.Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ОБД», времени начала регистрации лиц, участвующих в данном собрании.
3.О порядке проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ОБД».
4. О вынесении на общее собрание акционеров ЗАО «ОБД» вопросов об одобрении крупной сделки – заключении между закрытым акционерным обществом «ОБД» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» кредитного договора и договоров залога, поручительства в порядке главы X Федерального закона РФ и об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении между закрытым акционерным обществом «ОБД» и КБ «Кубань Кредит» ООО кредитного договора и договоров залога, поручительства в порядке главы XI Федерального закона РФ .
5.О рекомендациях по уменьшению уставного капитала и внесению изменений в Устав Общества.
6.Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ОБД».
7. Об утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «ОБД».
8. О рекомендациях по вопросу утверждения размера вознаграждения и порядка компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров общества.
9. Об определении цены выкупа одной обыкновенной акции.
10.О рекомендациях по объявлению (выплате) дивидендов.
11.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества.
12. О кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
13. Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ОБД».
14. Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «ОБД».
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 15.03.2012г.;
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – финансовый 2011 года;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – привилегированные именные акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «ОБД» Залуцкий А.Л.
(подпись)
3.2. Дата « 16 » марта 20 12 г. М. П.
