Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Свердловский инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе,35а
1.4. ОГРН эмитента: 1026605233930
1.5. ИНН эмитента: 6661000071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31338-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.siz66.ru
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2011 г.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров - 19.03.2012 г.
Дата составления протокола Совета директоров № 04-12 - 20.03.2012 г.
Решения, принятые Советом директоров:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СИЗ" -18 мая 2012 г. Место проведения собрания по адресу: г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, конференц-зал.
Время начала собрания - 16 часов.
Время начала регистрации - 15 часов.
Утвердить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее «собрание»).
Утвердить повестку годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
2. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества и избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений, вносимых в Устав Общества.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества - 12 апреля 2012 г.
С материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, ОАО «СИЗ», заводоуправление, комн. 301 (приемная ОАО «СИЗ») с 27 апреля 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 17.00 ч., перерыв с 13.00 до 14.00 ч.
Дополнительную информацию по всем вопросам, связанным с проведением собрания, можно получить по вышеуказанному адресу, телефон (343) 257-24-04.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО “СИЗА.В. Луговцов
3.2. Дата: 20 марта 2012 г.
