о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нефтегазпромстрой».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нефтегазпромстро»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, ул. Мясницкая д.46/2.
1.4. ОГРН эмитента 1027739027546
1.5. ИНН эмитента 7701102780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02695 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19 марта 2012 года
Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 19 марта 2012 года, №3
Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Нефтегазпромстрой»
Присутствовали:
Мосолкина Е.А.- Председатель Совета директоров.
Хутиев А.П.
Хутиев А.А.
Хомло Р.А.
Половых А.И.
Лосев Л.Н.
Морозов Л.Н.
Кворум соблюден
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества выступила Председатель Совета директоров Общества г-жа Мосолкина Е.А.
Предложено:1. Рекомендовать общему собранию акционеров размер дивиденда на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Нефтегазпромстрой» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011год – 51 (пятьдесят один) рубль 00 копеек;
2. Осуществить выплату дивидендов в соответствии с порядком, определенном Уставом Общества.
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
Решение по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно
3. Подпись
Генеральный директор ______________ Хутиев А.П.
(подпись)
3.2. Дата «20» марта 2012 г. М.П.
