Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания у акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИМЭ и Микрон"
13 Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д 12 стр 1
14 ОГРН эмитента 1027700073466
15 ИНН эмитента 7735007358
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00601-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmikronsitronicsru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров - внеочередное
22 Форма проведения общего собрания акционеров– заочное голосование
23 Дата, место проведения общего собрания акционеров, 19032012; РФ, Москва, Зеленоград,
1-й Западный проезд, д12, стр 1;
24 Кворум общего собрания акционеров – 59,64% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность– Договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон", размещаемых в ходе дополнительной эмиссии
2 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства c Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «РТИ» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №29*2067/15/2365-11-КР от 24 ноября 2011 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «РТИ» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) на общую сумму не более 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) долларов США или рублевый эквивалент по курсу ЦБ РФ на дату выдачи кредита
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По вопросу №1 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 523 907 (51,87 % от общего числа голосов, принадлежащих всем лицам включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании лицам, незаинтересованным в совершении сделки)
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 226 201
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 320
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 1 760
Принятое решение :
11 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества – ОАО «СИТРОНИКС», имеющего 20 и более процентов голосующих акций ОАО «НИИМЭ и Микрон», Председателя Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» ГЯ Красникова, являющегося также членом Правления ОАО «СИТРОНИКС», и члена Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон», СГ Асланяна, являющегося также Президентом ОАО «СИТРОНИКС», - Договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон", размещаемых в ходе дополнительной эмиссии на следующих условиях:
Стороны сделки:
Продавец: Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» (ОАО «НИИМЭ и Микрон»)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
Предмет сделки:
Предметом настоящего Договора являются ценные бумаги (ЦБ) Продавца, а именно:
Категория и форма ЦБ: акция обыкновенная именная бездокументарная (далее – Акция)
Эмитент Акций: Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» (далее – ОАО «НИИМЭ и Микрон») (место нахождения: 124460, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр 1, ИНН 7735007358, КПП 774850001)
Номер государственной регистрации выпуска Акций, дата государственной регистрации выпуска Акций: 1-01-00601-А-003D, 14 декабря 2010 г
Номинальная стоимость одной Акции: 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля
Количество передаваемых Акций: 1 656 806 (Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шесть) штук
Условия сделки:
Покупатель производит в порядке указанном в Уведомление о начале размещения акций по открытой подписке размещаемых ценных бумаг ОАО «НИИМЭ и Микрон» оплату приобретаемых Акций дополнительного выпуска
Оплата Акций производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца
В срок, не превышающий 3 (Трех) календарных дней с даты получения Продавцом документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых акций, Продавец обязуется передать регистратору - ОАО «Реестр» передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя и уведомить об этом Покупателя
Право собственности на Акции, передаваемые по настоящему Договору, возникает у Покупателя с момента внесения приходной записи по лицевому счету Покупателя в системе ведения реестра акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Сумма сделки:
995 740 406 (Девятьсот девяносто пять миллионов семьсот сорок тысяч четыреста шесть) рублей НДС не облагается в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации
По вопросу №2 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 522 827 (51,83 % от общего числа голосов, принадлежащих всем лицам включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании лицам, незаинтересованным в совершении сделки)
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 226 521
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 2 840
Принятое решение :
Одобрить сделку – Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства ОАО «НИИМЭ и Микрон» № 29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24 ноября 2011 года перед ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТИ» по Соглашению о кредитовании №29*2067/15/2365-11-КР от 24 ноября 2011 года, - в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО «СИТРОНИКС», владеющего более 20% голосующих акций Общества, Председателя Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» ГЯ Красникова и члена Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» СГ Асланяна являющихся членами Правления ОАО «РТИ»
- раскрытие информации о совершении сделки:
не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до ее совершения
27 Дата составления протокола общего собрания – 21032012
3 Подпись
31 Генеральный директор МГ Бирюков
(подпись)
32 Дата « 21
» марта 20 12 г М П
