о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410076, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1026402654585
1.5. ИНН эмитента 6452034165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00298-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/saratovnefteprodukt
2. Содержание сообщения
- Дата принятия членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2012 г.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2012г.
- Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Приложения № 3-12/124 к Договору № 1157-11/541-С-00066/11 от 08 декабря 2011 г. на оказание услуг по обследованию и подготовке технического решения по подключению в CORP Балаковской и Балашовской нефтебаз ОАО «Саратовнефтепродукт» между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Приложения № 4-12/133 к Договору № 1157-11/541-С-00066/11 от 08 декабря 2011 г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки нефтепродуктов № М-00081/11 от 15.11.2011 г. с учетом Приложения № 1 от 15.11.2011 г. между ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» (Поставщик) и ОАО «Саратовнефтепродукт» (Покупатель).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложения № 5 к Договору об оказании услуг № ТНМ-0042/09 от 18.03.2009 г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Саратовнефтепродукт» И.Н. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата «21» марта 2012 г. М. П.
