Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Автотехсервис"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автотехсервис"
13 Место нахождения эмитента: 236010, Калининградская область, Город Калининград, проспект Победы, 221
14 ОГРН эмитента: 1023900776833
15 ИНН эмитента: 3900000739
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03782-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwavtoservis39narodru
2 Содержание сообщения
Заседание Совета директоров ОАО «Автотехсервис» о созыве годового общего собрания акционеров было проведено 21032012 г
Протокол Заседания Совета директоров ОАО «Автотехсервис» о созыве годового общего собрания акционеров был составлен 21032012 г за №4
На заседании Совета директоров были приняты следующие решения:
1Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «АВТОТЕХСЕРВИС» «21» апреля 2012 г
2Общее собрание провести в очной форме
3Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания: гКалининград, Проспект Победы, 221 (служебный кабинет в административном здании ОАО «АВТОТЕХСЕРВИС» )
4Время начала собрания «09» часов «30» минут утра
Время начала регистрации участников собрания «9»часов «00» мин утра
Время окончания регистрации участников собрания «09» часов «30» минут утра
5Утвердить следующую повестку дня собрания годового общего собрания:
1Утверждение Порядка ведения Общего собрания
2Утверждение годового отчета ОАО «Автотехсервис», бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 г
3 Распределение прибыли/убытков по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов
4 Выборы членов совета директоров ОАО «АВТОТЕХСЕРВИС»
5 Выборы ревизора общества
6 Утверждение аудитора
6Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
7 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды за 2011 год не выплачивать
8Утвердить уполномоченное лицо по осуществлению функций счетной комиссии:
Нечаеву НЮ
Генеральному директору Крутских ЕС издать приказ о назначении уполномоченного лица по осуществлению функций счетной комиссии - Нечаеву НЮ
9Утвердить кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены совета директоров:
1Крутских Елена Евгеньевна
2Крутских Евгений Семенович
3Коллегов Виктор Вениаминович
4Васильченко Антонина Евдокимовна
5Крутских Денис Евгеньевич
10Утвердить кандидата, включаемого в бюллетени для голосования для избрания в ревизоры общества:
1Сазонову Татьяну Александровну
11Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания
12 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на «21» марта 2012 г
13 Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
*годовой отчет общества, годовой бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках,
*отчёт ревизора общества
*заключение аудитора общества,
*сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизоры общества,
14Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый в редакцию газеты «Калининградская правда»
15Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование общего собрания акционеров, советом директоров
Вопрос №1 Формулировка решения: «Утвердить порядок ведения общего собрания
Вопрос №2Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 г»
Вопрос №3Формулировка решения: «Дивиденды за 2011 г по акциям не выплачивать»
Вопрос №4 Формулировка решения: « Избрать членами Совета директоров ОАО
«АВТОТЕХСЕРВИС» сроком на один год следующих кандидатов:
1Крутских ЕЕ 2Крутских ЕС 3Коллегов ВВ 4Васильченко АЕ 5Крутских ДЕ»
Вопрос №5 Формулировка решения: «Избрать Ревизором ОАО «АВТОТЕХСЕРВИС» сроком на один год:
1 Сазонову Т А»
Вопрос №6 Формулировка решения: «Утвердить аудитором ОАО «Автотехсервис» ООО «Стив-Эко»
16 Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОТЕХСЕРВИС»:
Крутских Артема Евгеньевича
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "Автотехсервис" Крутских Е С
(подпись)
32 Дата " 21 " марта 20 12 г М П
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
