Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Астраханстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Астраханстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 414000, гор. Астрахансь, ул. Ленина, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1023000816387
1.5. ИНН эмитента: 3015010046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31416-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nikoil-astrakhan.ru/
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
26 апреля 2012 г., в 15-00, по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина 20, ОАО ВКАБАНК
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);
14-00
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
6 апреля 2012 г
повестка дня общего собрания акционеров;
1.Утверждение годового отчета ОАО «Астраханстрой» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчета о прибылях и убытках) Общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли за 2011 год.
4.О выплате дивидендов за 2011 год.
5.О вознаграждении, выплачиваемом вновь избранным членам Совета директоров на 2012-2013 г.г., за исполнение своих обязанностей.
6.Утверждение вознаграждений, выплачиваемых вновь избранным членам ревизионной комиссии на 2012-2013 г.г., за исполнение своих обязанностей.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора ОАО «Астраханстрой» на 2012 год.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, акционеры могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества по месту нахождения общества по адресу:г. Астрахань, ул. Ленина 20, 3 этаж, комната №16 с 6 апреля 2012 г., с 9:00-12:00 в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Г.Н.Сухорукова
3.2. Дата: 21.03.2012
