ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Ярославский завод «Красный Маяк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯЗКМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150003, Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027600838935
1.5. ИНН эмитента 7601000022
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04993-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vibrators.ru
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении (о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров).
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года № б/н.
2.3. Информация о наличии/отсутствии кворума на заседании совета директоров: кворум имелся.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года следующие вопросы:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров.
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Вопрос № 4. Утверждение Аудитора.
Вопрос № 5. Досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора.
Вопрос № 6. Избрание Генерального директора.
Вопрос № 7. Утверждение Положений, регламентирующих деятельность органов управления ОАО «ЯЗКМ».
2. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам:
- на должность Генерального директора:
Мизернов Евгений Владимирович,
Сонин Константин Викторович;
- в Совет директоров (согласие кандидатов на их избрание в Совет директоров ОАО «ЯЗКМ» имеется):
Быкадоров Дмитрий Николаевич,
Ковалев Александр Михайлович,
Колескин Виктор Геннадьевич,
Сонин Константин Викторович,
Сутугин Анатолий Михайлович;
- в Ревизионную комиссию (согласие кандидатов на их избрание в Ревизионную комиссию ОАО «ЯЗКМ» имеется):
Елисеева Нина Георгиевна,
Федосеева Нонна Эдуардовна,
Шишакова Ирина Евгеньевна;
3. В список кандидатур для голосования по утверждению Аудитора включить ООО «ИСКонсалтинг».
4. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года, утверждение проектов утверждаемых документов и иные вопросы, которые должен решить Совет директоров при подготовке Общего собрания акционеров, предложено обсудить на заседании Совета директоров не позднее 23 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯЗКМ» К.В. Сонин
(подпись)
3.2. Дата « 07 » февраля 20 12 г. М. П.
