1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Усть-Лабинскгражданстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Усть-Лабинскгражданстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 352332, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Заполотняная, 7 а
1.4. ОГРН эмитента: 1022304969060
1.5. ИНН эмитента: 2356008662
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30925-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=151
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 19.03.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров №2 от 21.03.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 23 апреля 2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Заполотняная, 7 а.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 марта 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 г.;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов счетной комиссии;
6. Об одобрении крупной сделки и предоставлении полномочий на подписание договора ипотеки (залога недвижимости).
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 13.00 до 15.00 в рабочие дни по адресу: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Заполотняная, 7 а, 2 этаж административного здания, приемная.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Усть-Лабинскгражданстрой" С.В. Бондаренко
3.2. Дата: 21.03.2012г. м.п.
