Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Институт пластмасс имени Г.С.Петрова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Институт пластмасс»
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, г. Москва, Перовский проезд, дом 35
1.4. ОГРН эмитента: 1027700524136
1.5. ИНН эмитента: 7722013192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05040-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (заочное голосование) и результаты голосования по вопросам о принятии решений: получено 5 заполненных бюллетеней для голосования, подписанных членами совета директоров; из них признано недействительными - 0 бюллетеней.
Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1 вопрос: результаты голосования
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»4 Березин А.Ю., Хорева И.Б., Симоненко Е.С., Зайковская Т.А.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Зуевская А.Е. не принимала участия в голосовании по данному вопросу
Решение принято единогласно.
2 вопрос: результаты голосования
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»4 Березин А.Ю., Хорева И.Б., Симоненко Е.С., Зайковская Т.А.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Зуевская А.Е. не принимала участия в голосовании по данному вопросу
Решение принято единогласно.
3 вопрос: результаты голосования
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»5 Березин А.Ю., Хорева И.Б., Симоненко Е.С., Зайковская Т.А., Зуевская А.Е.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решение принято единогласно.
4 вопрос: результаты голосования
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»5 Березин А.Ю., Хорева И.Б., Симоненко Е.С., Зайковская Т.А., Зуевская А.Е.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 вопрос: «Прекратить полномочия председателя совета директоров ОАО «Институт пластмасс» Балашова Е.Б с 14 марта 2012 г.»
2 вопрос: «Избрать председателем совета директоров ОАО «Институт пластмасс» с 14 марта 2012 г. Березина Андрея Юрьевича – члена совета директоров ОАО «Институт пластмасс», заместителя начальника управления Департамента имущества города Москвы.»
3 вопрос: « 1) Принять предложения акционера ДИГМ и включить в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Институт пластмасс» следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
2) Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Ан Михаил Андреевич – первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
2. Купов Дмитрий Дмитриевич – начальник управления Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
3. Погребенко Владимир Игоревич - начальник управления Департамента имущества города Москвы
4. Березин Андрей Юрьевич – заместитель начальника управления Департамента имущества города Москвы
5. Хорева Ирина Борисовна – консультант отдела Департамента имущества города Москвы
3) Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
1. Кубиков Андрей Геннадьевич – начальник отдела Департамента имущества города Москвы
2. Филиппова Татьяна Витальевна – советник Департамента имущества города Москвы
4 вопрос: 1) Принять предложения акционера ФАУГИ и включить в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Институт пластмасс» следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
2) Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Чистяков Алексей Григорьевич – заместитель директора Департамента Минпромторга России
2. Кирюшкина Юлия Анатольевна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества
3. Ухаров Павел Евгеньевич – главный специалист-эксперт ТУ Росимущества
4. Хасянов Ансар Любович – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества
3) Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
1. Демидова Елена Борисовна – ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга
2. Мустафина Юлия Николаевна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ
3. Пугачева Анна Валерьевна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2012г. (заочное голосование) ;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2012г., протокол №5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Грибков
3.2. Дата: 21.03.2012г.
