о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Отрытое акционерное общество «Горячеключевская мебельная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ,
ул. Кондратьева д. 70
1.4. ОГРН эмитента 1022301069724
1.5. ИНН эмитента 2305000707
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31318-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата собрания 20 апреля 2012 года, место проведения собрания: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, д. 70, 4-й этаж производственного помещения цеха № 2, время начала годового общего собрания акционеров: 11-00 часов, бюллетени не подлежат направлению;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10-30 часов;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не относится;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 марта 2012 г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Отмена Положения об общем собрании акционеров и Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика».
8. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика» в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, д. 70, кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 0900 до 1200 и с 1400 до 1700 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» Н.М. Емтыль
3.2. Дата «21» марта 2012 г. м.п.
