КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество «Ресурс-91»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ресурс-91»
1.3. Место нахождения эмитента 196084 Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 21
1.4. ОГРН эмитента 1027804873293
1.5. ИНН эмитента 7810238808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01167-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leninetz-bt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 21.03.2012 г., собрание проводится в форме собрания.
2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол № 2/2012 от 21.03.2012 года, дата составления протокола: 21.03.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров» приняты решения:
1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Ресурс-91» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ресурс-91» и очередность рассмотрения вопросов на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ресурс-91»:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества
7. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) общества.
3) Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ресурс-91» - 21 марта 2012 года.
4) Установить: а) дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ресурс-91» – 17 апреля 2012 года; б) время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ресурс-91» – 12 часов 00 минут; в) место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ресурс-91»: Санкт-Петербург, Московский пр., д.212., помещение № 2017.
5) Установить время регистрации акционеров ОАО «Ресурс-91», прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ресурс-91» 17 апреля 2012 года, – с 11 часов 50 минут.
6) Путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ресурс-91» в газете «Санкт-Петербургские ведомости» известить акционеров ОАО «Ресурс-91» о принятом решении о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Ресурс-91», предоставив возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам ОАО «Ресурс-91» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ресурс-91», с 21 марта 2012 года до 17 апреля 2012 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.21, корп.1 ком.406, а в день проведения собрания – по месту проведения собрания.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента __________________________________В. В. Якименко
(подпись)
3.2. Дата «21» марта 2012 года. М.П.
