Об отдельных решениях, принятых Советом директоров - об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь»
Joint-Stock Company “URALELECTROMED”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралэлектромедь»
JSC «URALELECTROMED»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1026600726657
1.5. ИНН эмитента 6606003385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00177-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elem.ru/ru/business/shareholder/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:
Результат голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по пятому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по шестому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по седьмому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по восьмому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по девятому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- по первому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралэлектромедь».
- по второму вопросу: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралэлектромедь» в форме заочного голосования.
- по третьему вопросу: Определить следующую дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь» 10 мая 2012 года.
- по четвертому вопросу: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь», составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 4 апреля 2012 года.
- по пятому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь», назначенного на 10 мая 2012 года:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства между ОАО «Уралэлектромедь» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УГМК–Холдинг» по Кредитному соглашению, заключенному между ООО «УГМК–Холдинг» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
- по шестому вопросу: Определить следующий почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь»: 624091, г. Верхняя Пышма Свердловской области Российской Федерации, ул. Ленина - 1, ОАО «Уралэлектромедь», отдел ценных бумаг.
- Принято решение по седьмому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь» (образец бюллетеня прилагается).
- по восьмому вопросу: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь» и бюллетень для голосования направить акционерам заказным письмом в срок до 20 апреля 2012 года.
- по девятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь»:
• проект договора поручительства между ОАО «Уралэлектромедь» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УГМК–Холдинг».
• бухгалтерская отчетность ОАО «Уралэлектромедь» на последнюю отчетную дату.
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 20 апреля 2012 года в рабочие дни: г. Верхняя Пышма Свердловской области Российской Федерации, ул. Ленина, 1, новый инженерный корпус ОАО «Уралэлектромедь», каб.405, тел. (34368) 9-83-16.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 марта 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Уралэлектромедь»
Доверенность 66 АА 1110108 от 06.03.2012г года
от 23.03.2009г. (подпись) В.С. Колотушкин
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 12 г. М.П.
