1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения эмитента 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 1
ОГРН эмитента 1057746158095
ИНН эмитента 7708551181
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36182-R
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.transfin-m.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: 100%.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета директоров.
Постановили:
В соответствии с пунктами 15.14.; 15.14.1. Устава Общества, избрать Председателем Совета директоров Общества Корсакова Вадима Олеговича.
О созыве внеочередного общего собрания участников, утверждении формы проведения, повестки дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, определения даты, места, времени его проведения и информирования Участников Общества о его проведении
Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.
Постановили:
1. Дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества: «13» апреля 2012 года в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 10.
2. Время регистрации прибывших на собрание Участников Общества: с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут (время московское).
3. Повестку дня, включающую следующие вопросы:
1) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «ТрансФин-М».
2) Об избрании Генерального директора «ООО «ТрансФин-М».
4. Порядок сообщения Участникам Общества о созыве внеочередного Общего собрания Участников Общества - письменное уведомление.
5. Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общества при подготовке внеочередного Общего собрания Участников Общества:
- уведомление о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;
- копия протокола заседания Совета директоров Общества №78 от «21» марта 2012 года;
- сведения о кандидатах на должность Генерального директора ООО «ТрансФин-М».
6. Материалы к внеочередному Общему собранию Участников Общества предоставляются в виде оригиналов и копий документов, каждому из Участников Общества, лично в руки.
7. Лица, приглашенные на внеочередное Общее собрание Участников Общества по всем вопросам повестки дня:
- Исполнительный Директор НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Новожилов Юрий Викторович;
- Председатель Совета директоров Общества Корсаков Вадим Олегович;
- член Совета директоров Общества Бажанова Наталия Игоревна;
- Генеральный директор Общества Керецман Эдуард Иванович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» марта 2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2012, протокол № 78.
3. Подпись
Генеральный директор
ООО «ТрансФин-М» Э.И. Керецман
« 21 » марта 20 12 года
